Kaspi Bank, Forte Bank, Евразийский банк и Alatau City Bank заявили, что не получали официальных уведомлений от прокуратуры Акмолинской области по поводу возможной причастности своих сотрудников к организованной преступной группировке (ОПГ). Информация об этом появилась в ряде СМИ 2 сентября.
Перечисленные банки выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что планируют обратиться в прокуратуру за разъяснением и пока не располагают фактами, подтверждающими участие их бывших или действующих сотрудников в расследуемом деле.
«2 сентября 2025 глда органы прокуратуры Акмолинской области опубликовали информацию об ОПГ с участием сотрудников банков. Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования», - говорится в заявлении.
Банки выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами в случае получения официальных материалов.
В свою очередь в Ассоциации финансистов Казахстана призвали госорганы «взвешенно делать публичные заявления по чувствительным темам, способным навредить деловой репутации финансовых институтов».
2 сентября прокуратура Акмолинской областиОПГ распространила заявление о том, что «ОПГ банкиров» в течение пяти лет похищала социально уязвимых граждан и оформляла на них кредиты.
По данным ведомства, в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны, в том числе: сотрудник центрального аппарата Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) и работники Kaspi Bank, Forte Bank, Евразийский Банк, Jusan bank (ныне Alatau City Bank).
«Жертвами преступлений стали 348 граждан Республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге», - говорилось в заявлении прокуратуры.
Также ведомство сообщило, что правоохранители также изъяли имущество подозреваемых на 2,7 млрд тенге. По данным прокуратуры, члены ОПГ приобретали «на преступные деньги квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили».
Все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.